董事會組織
依本公司章程，本公司董事會設董事五至九人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自110年4月30日至113年4月29日，9席董事含獨立董事3席 ，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及董事會資格審查後，送請股東會選任之。
董事簡歷
董事會成員多元化情形
董事會運作情形
董事會重要決議
|
現職
|
學歷
|
主要經歷
奇美電子(股)公司 副董事長
奇美電子(股)公司 總經理
奇美實業(股)公司 總經理
|
|
現職
|
學歷
|
主要經歷
誠美材料科技(股)公司 總特助
誠美材料科技(股)公司 代理總經理
昆山之奇美材料科技有限公司 代理總經理
誠美材料科技(股)公司 獨立董事
恩德科技(股)公司 總經理
事欣科技(股)公司 營運副總經理
益通光能(股)公司 副總經理暨財務長
法國巴黎銀行台北分行 執行董事
美國銀行台北分行 執行董事
|
|
現職
|
學歷
|
主要經歷
久盛光電(股)公司 總經理
茂迪(股)公司 經理
台積太陽能(股)公司 經理
|
|
現職
輔仁大學國際創業與經營管理
碩士學位學程在職專班 助理教授
|
學歷
輔仁大學商學研究所商學博士
國立體育大學體育研究所體育博士
|
主要經歷
宏大拉鍊股份有限公司 監察人
易宏生物科技股份有限公司 董事長
必翔實業股份有限公司 獨立董事
|
|
現職
|
學歷
MBA, University of California, Irvine
台灣大學法律系法學組
|
主要經歷
|
黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人)
董事
|
現職
|
學歷
|
主要經歷
光鋐科技股份有限公司 獨立董事
新應材股份有限公司 財會處長/發言人
|
|
現職
誠美材料科技(股)公司 獨立董事
立勤國際法律事務所 主持律師、所長
立勤國際法律事務所 董事
東昌化學股份有限公司 監察人
中華民國仲裁協會 仲裁人
專利商標 代理人
|
學歷
國立台灣大學管理學院
在職專班碩士（EMBA）
北京中國政法大學博士 候選人
|
主要經歷
|
|
現職
國立成功大學環境工程學系名譽教授
可寧衛股份有限公司獨立董事
綠河股份有限公司獨立董事
|
學歷
|
主要經歷
成功大學永續環境實驗所所長
台灣資源再生協會理事長
國立成功大學邁向頂尖大學計畫-永續環境科技研究中心主任
行政院環境保護署副署長，署長
中華民國環境工程學會理事長
國立成功大學工學院副院長
財團法人成大研究發展基金會執行長
|
|
現職
(1) 勤誠興業(股)公司 董事
(2) 台灣之星電信(股)公司 董事
(3) 新加坡 Card Plus Pte. Ltd.連鎖咖啡公司 董事
(4) 虎俠策略管理顧問有限公司 董事長
|
學歷
(1)臺灣大學管理學院管理碩士
(2)復旦大學高級管理人員工商管理碩士
(3)東吳大學會計學商學士
|
主要經歷
(1) 資誠聯合會計師事務所 /副所長暨策略長
(2) 艾斯移動股份有限公司/ 董事長
(3) 創王光電股份有限公司/ 首席策略顧問
(4) 臺灣大學管理學院 /諮詢委員
(5) 中國租稅研究會(臺灣)/ 常務理事
(6) 中華財政學會 /理事
(7) 亞太文化創意產業協會/ 理事
(8) 財政健全小組/ 諮詢審議委員
(9) 中華民國全國工業總會 /智慧財產權委員會委員
(10) 中原大學會計學系 /副教授
|
本公司董事會主要責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。董事成員組成具備多元背景，擁有豐富的公司經營經驗、或學術經驗，皆具備極高的道德標準，本公司採「候選人提名制度」，所有董事候選人係經提名及資格審查，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。
依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 本公司所訂定之董事會多元化方針依產業經驗及專業領域，共八項指標：企業管理、技術研發、國際化、市場行銷、會計金融、法律、公司監理、環保科技。本公司九席董事之產業經驗及專業領域涵蓋此八項指標，其中達四項指標者達33.3%，達三項指標者達55.6%，達二項指標者達11.1%。
員工身分之董事占比為11.1%，獨立董事占比為33.3%，3位董事年齡在40-50歲，3位在50-60歲，1位在60-70歲，2位在70-80歲。
| 董事 |
職稱 |
|
產業經驗 |
|
專業領域 |
| 企業管理 |
技術研發 |
國際化 |
市場行銷 |
會計金融 |
法律 |
公司監理 |
環保科技 |
| 何昭陽 |
董事長 |
|
V |
V |
V |
|
|
|
|
|
V |
| 羅來煌 |
董事 |
|
V |
|
V |
V |
|
V |
|
|
|
| 呂維綸 |
董事 |
|
V |
V |
|
|
|
|
|
|
V |
| 陳麒文 |
董事 |
|
V |
|
|
V |
|
|
|
V |
|
| 甘錦地 |
董事 |
|
V |
|
|
|
|
V |
V |
|
|
| 黃江煌 |
董事 |
|
V |
|
|
|
|
V |
|
|
|
| 劉韋廷 |
獨立董事 |
|
V |
|
V |
V |
|
|
V |
V |
|
| 張祖恩 |
獨立董事 |
|
V |
|
|
|
|
|
|
V |
V |
| 吳德豐 |
獨立董事 |
|
V |
|
V |
|
|
V |
|
|
|
本屆董事會自任期起始日110年4月30日起，迄今開會次13次。
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 董事長 |
何昭陽 |
13 |
0 |
100% |
|
| 董事暨總經理 |
羅來煌 |
13 |
0 |
100% |
|
| 董事 |
呂維倫 (恆泰國際投資控股有限公司代表人) |
13 |
0 |
100% |
|
| 董事 |
陳麒文 (亞伯拉罕投資有限公司代表人) |
13 |
0 |
100% |
|
| 董事 |
謝承運 (彥文資產管理顧問(股)公司代表人) |
7 |
0 |
100% |
110年8月12日改派代表人,同日解任 |
| 董事 |
黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) |
5 |
1 |
100% |
110.8.12.彥文資產改派代表人擔任董事 |
| 獨立董事 |
劉韋廷 |
13 |
0 |
100% |
|
| 獨立董事 |
張祖恩 |
13 |
0 |
100% |
|
| 董事 |
甘錦地 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) |
1 |
0 |
100% |
111.3.11甘霖國際改派代表人擔任董事 |
| 董事 |
甘建福 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) |
9 |
3 |
82% |
111.3.11.改派代表人,同日解任 |
| 獨立董事 |
吳德豐 |
2 |
0 |
100% |
|
| 項目 |
文件標題 |
檔案下載 |
| 109年 |
董事會決議 |
 |
| 110年 |
董事會決議 |
|
