董事会组织
依本公司章程，本公司董事会设董事五至九人，其中独立董事三人，任期三年，连选得连任。 董事长由董事互选一人。董事长对外代表公司，并综理本公司一切重要事务，公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险。
本届董事会任期自110年4月30日至113年4月29日，9席董事含独立董事3席 ，本公司董事选举採「候选人提名制度」，所有董事候选人係经提名及董事会资格审查后，送请股东会选任之。
董事简历
董事会成员多元化情形
董事会运作情形
董事会重要决议
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現職
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學歷
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主要經歷
奇美电子(股)公司 副董事长
奇美电子(股)公司 总经理
奇美实业(股)公司 总经理
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現職
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學歷
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主要經歷
誠美材料科技(股)公司 總特助
誠美材料科技(股)公司 代理總經理
昆山之奇美材料科技有限公司 代理總經理
誠美材料科技(股)公司 獨立董事
恩德科技(股)公司 總經理
事欣科技(股)公司 營運副總經理
益通光能(股)公司 副總經理暨財務長
法國巴黎銀行台北分行 執行董事
美國銀行台北分行 執行董事
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現職
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學歷
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主要經歷
久盛光电(股)公司 总经理
茂迪(股)公司 经理
台积太阳能(股)公司 经理
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現職
辅仁大学国际创业与经营管理
硕士学位学程在职专班 助理教授
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學歷
辅仁大学商学研究所商学博士
国立体育大学体育研究所体育博士
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主要經歷
宏大拉鍊股份有限公司 监察人
易宏生物科技股份有限公司 董事长
必翔实业股份有限公司 独立董事
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現職
晟业资产管理股份有限公司 董事长
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學歷
MBA, University of California, Irvine
台湾大学法律系法学组
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主要經歷
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黄江煌(彦文资产管理顾问股份有限公司 代表人)
董事
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現職
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學歷
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主要經歷
光鋐科技股份有限公司 独立董事
新应材股份有限公司 财会处长/发言人
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現職
诚美材料科技(股)公司 独立董事
立勤国际法律事务所 主持律师、所长
立勤国际法律事务所 董事
东昌化学股份有限公司 监察人
中华民国仲裁协会 仲裁人
专利商标 代理人
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學歷
国立台湾大学管理学院
在职专班硕士（EMBA）
北京中国政法大学博士 候选人
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主要經歷
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現職
国立成功大学环境工程学系名誉教授
可宁卫股份有限公司独立董事
绿河股份有限公司独立董事
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學歷
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主要經歷
成功大学永续环境实验所所长
台湾资源再生协会理事长
国立成功大学迈向顶尖大学计画-永续环境科技研究中心主任
行政院环境保护署副署长，署长
中华民国环境工程学会理事长
国立成功大学工学院副院长
财团法人成大研究發展基金会执行长
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現職
(1) 勤诚兴业(股)公司 董事
(2) 台湾之星电信(股)公司 董事
(3) 新加坡 Card Plus Pte. Ltd.连锁咖啡公司 董事
(4) 虎侠策略管理顾问有限公司 董事长
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學歷
(1)台湾大学管理学院管理硕士
(2)复旦大学高级管理人员工商管理硕士
(3)东吴大学会计学商学士
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主要經歷
(1) 资诚联合会计师事务所 /副所长暨策略长
(2) 艾斯移动股份有限公司/ 董事长
(3) 创王光电股份有限公司/ 首席策略顾问
(4) 台湾大学管理学院 /咨询委员
(5) 中国租税研究会(台湾)/ 常务理事
(6) 中华财政学会 /理事
(7) 亚太文化创意产业协会/ 理事
(8) 财政健全小组/ 咨询审议委员
(9) 中华民国全国工业总会 /知识产权委员会委员
(10) 中原大学会计学系 /副教授
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本公司董事会主要责任是监督、指导及评量经营团队之绩效及任免经理人。董事成员组成具备多元背景，拥有丰富的公司经营经验、或学术经验，皆具备极高的道德标准，本公司采「候选人提名制度」，所有董事候选人系经提名及资格审查，由董事会决议通过后，送请股东会选任之。 依据本公司「公司治理实务守则」董事会成员组成应考虑多元化，就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。 本公司所订定之董事会多元化方针依产业经验及专业领域，共八项指标：企业管理、技术研发、国际化、市场营销、会计金融、法律、公司监理、环保科技。
本公司9席董事之产业经验及专业领域涵盖此八项指标，其中达四项指标者达33.3%，达三项指标者达55.6%，达二项指标者达11.1%。
员工身分之董事占比为11.1%，独立董事占比为33.3%，3位董事年龄在40-50岁，3位在50-60岁，1位在60-70岁，2位在70-80岁。
| 董事 |
职称 |
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产业经验 |
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专业领域 |
| 企业管理 |
技术研發 |
国际化 |
市场行销 |
会计金融 |
法律 |
公司监理 |
环保科技 |
| 何昭阳 |
董事长 |
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V |
V |
V |
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V |
| 罗来煌 |
董事 |
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V |
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V |
V |
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V |
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| 吕维纶 |
董事 |
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V |
V |
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V |
| 陈麒文 |
董事 |
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V |
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V |
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V |
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| 甘錦地 |
董事 |
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V |
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V |
V |
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| 黃江煌 |
董事 |
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V |
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V |
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| 刘韦廷 |
独立董事 |
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V |
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V |
V |
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|
V |
V |
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| 张祖恩 |
独立董事 |
|
V |
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V |
V |
| 吳德豐 |
獨立董事 |
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V |
|
V |
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|
V |
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本届董事会自任期起始日110年4月30日起，迄今开会次数13次。
| 职称 |
姓名 |
实际出席次数 |
委託出席次数 |
实际出席率(%) |
备註 |
| 董事长 |
何昭阳 |
13 |
0 |
100% |
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| 董事暨总经理 |
罗来煌 |
13 |
0 |
100% |
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| 董事 |
吕维伦 (恆泰国际投资控股有限公司代表人) |
13 |
0 |
100% |
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| 董事 |
陈麒文 (亚伯拉罕投资有限公司代表人) |
13 |
0 |
100% |
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| 董事 |
谢承运 (彦文资产管理顾问(股)公司代表人) |
7 |
0 |
100% |
110年8月12日改派代表人,同日解任 |
| 董事 |
黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) |
5 |
1 |
100% |
110.8.12.彥文資產改派代表人擔任董事 |
| 独立董事 |
刘韦廷 |
13 |
0 |
100% |
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| 独立董事 |
張祖恩 |
13 |
0 |
100% |
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| 董事 |
甘錦地 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) |
1 |
0 |
100% |
111.3.11甘霖國際改派代表人擔任董事 |
| 董事 |
甘建福 (甘霖国际物流股份有限公司代表人) |
9 |
3 |
82% |
111.3.11.改派代表人,同日解任 |
| 独立 董事 |
吴德丰 |
2 |
0 |
100% |
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| 項目 |
文件標題 |
檔案下載 |
| 109年 |
董事会决议 |
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| 110年 |
董事會決議 |
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